Clerra

Вход в кабинет

Введите ключ API. Его выдаёт бот вместе с оптовым пакетом проверок — команда /api в @radar_aml_bot.

Clerra AML-проверка Пакетная проверка Граф Избранное Расследования Мониторинг KYT-офис
Переводы На проверке Новый перевод Правила Подключение
Ключ и баланс
— Баланс: — Выйти

Кабинет

—

Адрес или транзакция

Новая проверка списка

Excel или CSV: адрес — в любой колонке, монета и комментарий — по желанию. Сначала покажем, что распознано и сколько проверок спишется: разбор бесплатный.

Задачи

Загружаем…

Clerra
Введите адрес — покажем, откуда пришли и куда ушли средства.
Каждый раскрытый адрес — 1 проверка, повторно открытые узлы бесплатны.
Фильтр по датам — для стрелок, у которых известна дата перевода.
Клик по адресу — подробности справа, двойной клик — трассировка, правый клик — меню. Клик по стрелке — её переводы.
началокошелёк биржа / сервисвредоносный контракт
Узел не выбран.

Загружаем…

Расследование — граф целиком: адреса, расположение, метки, переводы, свои заметки. Открывается без новых проверок. Сохранить — кнопкой «Сохранить» над графом.

Загружаем…

Проверяем новые переводы каждые 10 минут. Уведомление приходит владельцу ключа в Telegram — в @radar_aml_bot — и сюда. Бесплатно, до 20 адресов.

Адреса под наблюдением

Загружаем…

Уведомления

Загружаем…

0переводов всего · 0 сегодня
0одобрено
0на ручной проверке
0заблокировано
ПереводыНа проверке Новый переводПравилаПодключение
ВремяКлиентТипХэш / адресСетьСуммаРискСтатус

Проверить перевод клиента

То же, что делает ваша система через API: перевод проверяется, правила решают — пропустить, на проверку или блок.

Правила решений

Применяются к каждому новому переводу. Шкала риска 0–100: 31+ средний, 71+ высокий, 91+ критический.

Подключение вашей системы

Отправляйте каждый перевод клиента — в ответе решение. Перевод сразу появится в кабинете.

Статусы: approved — пропустить, review — ждать решения сотрудника, blocked — не зачислять. Решение сотрудника: GET /v1/kyt/transfers/<id>.

—проверок на балансе
—использовано сегодня
—за 30 дней
—всего

Ключ API

Компания
—
Адрес API
Ключ
Проверки действуют до
—

Пополнение — оптовым пакетом в @radar_aml_bot. Каждая проверка, раскрытие адреса в графе и перевод в KYT-офисе — 1 проверка; если источник не ответил, проверка возвращается.